Panamá lidera esfuerzos hemisféricos contra el lavado de activos desde la OEA

(Financiero News-Panamá) El crimen organizado transnacional ha ganado sofisticación y alcance mediante el uso de activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales, advirtió Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que inició bajo la presidencia de Panamá y la vicepresidencia de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Vecchio subrayó que ante un escenario donde los grupos criminales aprovechan vacíos regulatorios, zonas de débil supervisión y nuevas herramientas tecnológicas, es urgente modernizar las respuestas estatales. “Necesitamos políticas públicas más eficaces, mecanismos de supervisión más dinámicos, marcos normativos actualizados y, sobre todo, una cooperación internacional mucho más robusta y estratégica”, enfatizó.

El GELAVEX se ha consolidado como una plataforma técnica clave dentro del sistema interamericano, promoviendo la coordinación entre los Estados miembros de la OEA en temas cruciales como la identificación de tipologías emergentes de lavado de activos, evaluaciones nacionales de riesgo, beneficiarios finales y fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera.

En esta edición, las delegaciones abordan temas prioritarios como la recuperación de activos, el análisis de nuevas tipologías relacionadas con el comercio internacional, y el intercambio de casos exitosos apoyados por la cooperación internacional. Todo ello ocurre en un contexto clave para la región: la preparación de las próximas evaluaciones mutuas sobre cumplimiento de estándares internacionales.

Vecchio agradeció la labor técnica de las delegaciones presentes y el respaldo constante del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA, destacando su “experiencia y voluntad de cooperación como clave para fortalecer las políticas públicas”.

Por su parte, Gastón Schulmeister, director del mencionado departamento, advirtió que el lavado de activos no es un efecto colateral del crimen organizado, sino su columna vertebral. “Es lo que permite al narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, los crímenes ambientales y la corrupción penetrar nuestras economías, cooptar nuestras instituciones y prolongar su influencia”, afirmó.

Schulmeister agregó que combatir el lavado de dinero “es una necesidad estructural y una responsabilidad política esencial para proteger las instituciones democráticas de las Américas”.