Isabel Vecchio:, Presidenta Pro Tempore del GAFILAT y Directora Nacional de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales.

• Panorama global, regional y nacional de la PBC: amenazas emergentes y prioridades estratégicas

Itzel Barnett: Superintendencia del Mercado de Valores

• Transparencia, operaciones bursátiles y control frente al Blanqueo de Capitales

Oscar Pascual: Superintendencia de Sujetos No Financieros

• Retos para la supervisión efectiva de los Sujetos Obligados No Financieros

Gustavo Miranda: Sub Director de la UAF

• Desafíos actuales en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Amilcar Ábrego: Director de Prevención de IPACOOP

• El modelo cooperativo frente al BC/FT/FPADM: riesgos y controles

Bilardo de la Victoria: Director de Riesgos SBP

• Avances en supervisión remota y digital en banca.

Marcela Bernat de Paredes: Directora de Supervisión y Prevención SSRP

• Gestión de riesgos en el sector asegurador y la cultura del cumplimiento

Belisario Castillo: Especialista en Blockchain, Criptomonedas y Fintech

• Riesgos y delitos financieros en el ecosistema Cripto

José Serrano, abogado

• El Futuro de la Debida Diligencia: De la Verificación al Análisis Predictivo del Riesgo (Incluye primer nivel de simulador)

Catherine Cardoze, Presidenta de ASOCUPA:

• Nuevas Tipologías de Blanqueo de Capitales y Fraude Financiero en Panamá y América Latina (Incluye segundo nivel de simulador)

Edwin Ríos, Auditor:

• El nuevo Enfoque Basado en Riesgos: De lo estático y reactivo a lo dinámico y automatizado. (Incluye tercer nivel de simulador)

Leonilda Portabales, abogada:

• ¿Cómo enfrentar los GAPS en un programa PBC/FT. (Incluye cuarto nivel de simulador)