Inicia camino preparatorio para la evaluación GAFILAT 2027 en Panamá

(Financiero News-Panamá) Ante los desafíos que enfrentará Panamá con la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prevista para 2027, Mithinkers Academy anunció la realización de su primer seminario preparatorio denominado “10 herramientas claves para enfrentar el 2027 en Prevención de Blanqueo de Capitales y Cumplimiento”.

El programa se desarrollará el próximo 10 de diciembre, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., en modalidad virtual. La iniciativa busca fortalecer las capacidades de los oficiales de cumplimiento y profesionales de los sectores financieros y no financieros frente a un entorno de mayores exigencias regulatorias, nuevas amenazas tecnológicas y la necesidad de demostrar la efectividad de los sistemas de prevención.

Durante tres horas, los participantes conocerán herramientas innovadoras de inteligencia artificial aplicada al cumplimiento, debida diligencia avanzada, identificación del beneficiario final, monitoreo transaccional inteligente, análisis de operaciones con criptoactivos, evaluación dinámica de riesgos, sanciones internacionales e investigaciones financieras. El programa también abordará metodologías para identificar brechas, medir indicadores de efectividad y documentar evidencias que permitan fortalecer la preparación de las organizaciones ante el proceso de evaluación internacional de GAFILAT.

Como valor agregado, Mithinkers Academy ofrecerá a los participantes acceso de cortesía a dos plataformas tecnológicas especializadas: Radar AML, diseñada para apoyar los procesos de debida diligencia y conocimiento del cliente (DD/KYC), y AML Skills Latam, un asistente inteligente orientado a facilitar las actividades de los oficiales de cumplimiento. Adicionalmente, recibirán un checklist de preparación PBC/FT 2027 en Excel con 30 controles de evaluación, una plantilla para desarrollar un plan de acción institucional, material académico digital y certificado de participación.

La institución destacó que el seminario constituye el inicio de una estrategia de actualización profesional dirigida a promover una cultura de cumplimiento basada en resultados, tecnología e inteligencia financiera, especialmente ante los desafíos que representa la evaluación internacional de Panamá en 2027.