Panamá fortalece prevención del financiamiento de armas

(Financiero News-Panamá) Panamá dio un nuevo paso en el fortalecimiento de su sistema de prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, al reunir a autoridades, supervisores y representantes de los sectores financiero y no financiero en una jornada técnica de alto nivel.

La jornada estuvo centrada en el análisis de riesgos, el cumplimiento de los estándares del GAFI, los regímenes de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las amenazas emergentes asociadas al uso de criptomonedas y herramientas cibernéticas para la evasión de sanciones y contó con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos y la participación del Royal United Services Institute (RUSI).

La directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internaciona, Isabel Vecchio destacó que esta iniciativa da continuidad al trabajo permanente que desarrolla Panamá para comprender, evaluar y mitigar los riesgos asociados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Subrayó además la importancia del intercambio técnico entre el sector público y privado para consolidar un sistema de cumplimiento robusto que proteja la integridad del sistema financiero y contribuya a la seguridad global.

Vecchio señaló que los aportes y conclusiones generados durante la jornada constituirán un insumo clave para la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento de la Proliferación, actualmente en proceso, y que permitirá fortalecer la toma de decisiones regulatorias y de supervisión.

Como parte del programa, se abordaron las obligaciones internacionales derivadas de la Resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los regímenes de sanciones internacionales y los lineamientos establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Expertos del Royal United Services Institute (RUSI) presentaron análisis sobre tipologías, señales de alerta y estudios de caso vinculados a jurisdicciones de alto riesgo, así como el uso de activos virtuales, criptomonedas y amenazas cibernéticas como mecanismos para la evasión de sanciones.

La agenda incluyó además el análisis de la exposición de las Actividades y Profesiones de los Sujetos No Financieros, la revisión de los marcos legales e institucionales vigentes, metodologías para la evaluación de riesgos y buenas prácticas de cooperación público-privada, consideradas fundamentales para fortalecer el sistema nacional de prevención.