Panamá actualiza riesgos contra delitos financieros

(Financiero News-Panamá) Panamá avanzó en la actualización de sus evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo, durante una jornada desarrollada por la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales junto al Banco Mundial, con la participación de más de 70 funcionarios de instituciones vinculadas a la prevención y combate de delitos financieros.

La actividad permitió presentar, discutir y validar resultados preliminares de estos ejercicios técnicos, considerados clave para fortalecer el enfoque basado en riesgos que aplica el país en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Los análisis forman parte del proceso continuo de fortalecimiento de la Evaluación Nacional de Riesgos y contribuyen al cumplimiento de la Recomendación 1 del GAFI.

La secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio, destacó que conocer los riesgos es el punto de partida para diseñar políticas públicas efectivas, mejorar la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Durante las sesiones, las instituciones participantes también intercambiaron buenas prácticas internacionales y revisaron metodologías técnicas desarrolladas con apoyo del Banco Mundial.

Representantes de la Dirección General de Ingresos y de la Superintendencia de Sujetos no Financieros resaltaron que estas evaluaciones fortalecen las capacidades institucionales, mejoran la identificación de riesgos emergentes y robustecen los análisis sectoriales. La lectura de fondo es que Panamá busca mantener actualizado su mapa de riesgos financieros, reforzar su sistema preventivo y llegar con mayor preparación a futuros procesos de evaluación internacional.