Panamá lidera agenda regional para blindar sistemas de beneficiario final

(Financiero News-Panamá) Panamá reunió a delegaciones técnicas de los 18 países miembros del GAFILAT para fortalecer los sistemas de identificación de beneficiario final, un tema que hoy se ha convertido en uno de los principales focos de supervisión internacional en la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento del terrorismo.

El taller regional “Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final”, realizado en ciudad de Panamá los días 6 y 7 de mayo, se desarrolla bajo la presidencia pro témpore de Panamá en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y reúne a autoridades de supervisión, ministerios de justicia, coordinadores nacionales y organismos estratégicos de la región.

La coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y presidenta pro témpore del organismo, Isabel Y. Vecchio Arófulo, destacó que la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en un estándar esencial para proteger la integridad financiera y evitar el uso indebido de estructuras jurídicas para fines ilícitos.

“Conocer quién realmente posee, controla o se beneficia de sociedades y estructuras legales es fundamental para impedir que sean utilizadas para lavado de activos, corrupción o financiamiento del terrorismo”, señaló Vecchio durante la apertura del evento.

El secretario ejecutivo del GAFILAT, Esteban Fullin, advirtió que la identificación del beneficiario final sigue siendo una de las mayores debilidades de la región, especialmente de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, donde la efectividad de acceso a esta información será determinante para medir el desempeño de los sistemas antilavado.

Fullin explicó que la falta de información clara sobre beneficiarios finales afecta directamente la evaluación de riesgos, la supervisión financiera y la persecución del delito, convirtiéndose en un desafío transversal para todos los países miembros.

Durante el taller, las delegaciones expusieron fortalezas y debilidades de sus sistemas nacionales, mientras expertos compartieron experiencias prácticas de países como España, Guatemala y Panamá en materia de transparencia corporativa, acceso a información y gestión de riesgos.

El evento también abordó los desafíos asociados al Resultado Inmediato 5 del GAFI, centrado en garantizar que las personas jurídicas no sean utilizadas para ocultar activos ilícitos o financiar actividades criminales, y que las autoridades competentes puedan acceder a la información de beneficiarios finales sin obstáculos.

Analistas consideran que este tema se ha vuelto crítico para la reputación financiera de los países, especialmente en un contexto donde organismos internacionales están elevando los estándares de transparencia corporativa y supervisión. En el caso de Panamá, el fortalecimiento de estos mecanismos es clave para consolidar avances en cumplimiento internacional y mantener competitividad como centro financiero y de servicios.

Bajo la presidencia panameña del GAFILAT, la agenda regional prioriza precisamente el fortalecimiento técnico de los sistemas de beneficiario final, la cooperación internacional y la preparación de los países frente a nuevas exigencias regulatorias globales, en momentos donde la trazabilidad y transparencia del capital son cada vez más determinantes para la confianza internacional.