Panamá liderará la lucha regional contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado

(Financiero News-Panamá) En un momento clave para la seguridad regional, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá reafirmó su compromiso y liderazgo en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el blanqueo de capitales y los delitos financieros digitales. Así lo expresó su director general, Darío Herrera, durante el Foro Internacional “¡Persigue el Dinero!”, organizado junto a la Embajada de Italia, como parte de la conmemoración del 30° aniversario de la institución.

El Director de la UAF anunció la celebración de un Congreso Regional UAF con sede en Panamá, como muestra del compromiso en la lucha contra los delitos financieros y el liderazgo que busca el país en el tema.

El foro, que se desarrolló durante dos días, contó con la participación de altos mandos de las fuerzas de seguridad de Italia y Panamá, fiscales, analistas financieros y expertos internacionales. Las sesiones sirvieron como plataforma para el intercambio de estrategias, alertas y tecnologías de vanguardia en la persecución de delitos financieros y cibernéticos.

Durante la inauguración, el embajador de Italia en Panamá, Fabrizio Nicoletti, subrayó la importancia de fortalecer los lazos entre ambos países frente a amenazas comunes. “Italia y Panamá comparten valores fundamentales como la democracia, la legalidad y la libertad. Este evento busca construir una relación robusta para hacer frente a estas amenazas globales”, expresó.

El director general de la UAF, Darío Herrera, fue claro al señalar que el crimen organizado ha evolucionado y exige respuestas innovadoras. “El crimen organizado no respeta fronteras ni límites tecnológicos. Es vital que nuestras instituciones se fortalezcan y que innovemos constantemente para estar a la altura de los retos actuales”, afirmó.

Uno de los momentos más destacados del foro fue la ponencia del teniente general Michele Carbone, director de la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) de Italia, quien abordó cómo los grupos criminales utilizan estructuras legales, bienes y criptoactivos para lavar dinero. “El 99% de los bienes incautados no se logra recuperar”, advirtió, resaltando la dificultad de identificar a los verdaderos beneficiarios finales y la necesidad de cooperación internacional.

El coronel Antonio D’Agostino, agregado de la Guardia di Finanza en la embajada italiana, explicó cómo la infiltración mafiosa deja huellas financieras, y señaló los vínculos entre el narcotráfico y el financiamiento del terrorismo. Por su parte, el coronel Andrea Azzolini, agregado antidrogas de los Carabinieri, enfatizó la importancia del intercambio de información para evitar investigaciones desconectadas entre países.

La experta Mariacarla Bocchino, de la Polizia di Stato, destacó que las rutas marítimas siguen siendo las principales vías del narcotráfico entre América y Europa, lo que convierte al tránsito marítimo en un punto estratégico también para el blanqueo de activos. “Hoy se puede mover un río de dinero con un solo clic”, advirtió, subrayando la sofisticación del crimen organizado.

El brigadier general Antonello Mancazzo, especialista en fraudes tecnológicos de la Guardia di Finanza, alertó sobre la creciente amenaza de la dark web, donde se comercializan drogas, armas, identidades falsas e incluso personas. También explicó cómo algunos sitios son usados por organizaciones terroristas como Hamas para recolectar donaciones, y detalló los desafíos técnicos de investigar en entornos como la deep web y la dark web.

Durante las sesiones técnicas, el mayor Francesco Venditti presentó los avances en análisis de blockchain para rastrear operaciones con criptoactivos. Explicó que aunque la mayoría de las blockchains son públicas, identificar a los usuarios sigue siendo uno de los principales desafíos. También mostró cómo los delincuentes utilizan carteras digitales físicas o virtuales para ocultar fondos.

En su intervención, el coronel Salvatore Leotta expuso cómo plataformas como Telegram se han convertido en mercados ilegales donde se comercializan drogas y armas con pagos en criptomonedas. “Podemos monitorear sitios web, pero el verdadero desafío es identificar quién está detrás de la pantalla”, señaló, haciendo un llamado a la formación continua de los cuerpos policiales.

Desde el lado panameño, el fiscal Emeldo Márquez compartió un caso en el que se detectaron más de 500 transacciones pequeñas diseñadas para ingresar dinero ilícito al sistema financiero sin levantar alertas. El caso reflejó las técnicas modernas utilizadas por redes criminales para evadir los sistemas de monitoreo.

Herrera también destacó la importancia de la educación financiera en todos los niveles del sistema bancario panameño. “Capacitamos a toda la estructura bancaria, no solo al departamento de cumplimiento. La concientización debe ser integral”, indicó.

El director Darío Herrera concluyó el evento con un mensaje de unidad y visión estratégica: “Agradezco profundamente a las autoridades italianas. Su experiencia es un referente para nuestra región en la lucha contra estas amenazas globales. Panamá está lista para liderar esta batalla desde el frente”.