DGI intensifica fiscalización y cobranza por más de US$200 millones

(Financiero News-Panamá) La Dirección General de Ingresos (DGI) informó la tramitación de un total de US$207.1 millones a favor del Estado durante el período julio 2024 - junio 2025, en función a una estrategia reforzada de fiscalización, cobranza y lucha contra la evasión fiscal.

En el área de fiscalización, la implementación de programas de auditoría digital e integral permitió atender 94 casos digitales que representaron US$12.7 millones y 13 auditorías integrales que sumaron US$7.7 millones . Además, la verificación del cumplimiento tributario de grandes contribuyentes aportó US$467,000 .

En el ámbito de cobranzas, se incrementaron los arreglos de pago online, logrando 2,500 expedientes, por un monto total de US$32.7 millones. Adicionalmente, se certificaron 3,643 expedientes de deuda por US$152.5 millones para su remisión a Jurisdicción Coactiva.

En cuanto a la supervisión de instituciones financieras y la recaudación, se realizaron 128 procesos de controla a bancos, lo que permitió intensificar las acciones contra la evasión mediante la fiscalización de la facturación. En total, se efectuaron 2,534 visitas a comercios, que derivaron en 1,655 actas por incumplimiento y 879 actas de cumplimiento, además de la imposición de multas por B/.1.2 millones. Como parte de esta estrategia, se firmó un convenio de cooperación con ACODECO para llevar a cabo operativos conjuntos de inspección.

En el ámbito de la tributación internacional , la DGI aplicó 143 multas por incumplimiento en la presentación de informes de precios de transferencia, sumando US$1.3 millones . Además, se recaudaron US$752,000 adicionales por este concepto, y la Sección de Grandes Contribuyentes contribuyó con US$1.6 millones .